اختصاصی | مسکو 2 میلیارد دلار در جی‌پی‌مورگان گیر کرده است. ایالات متحده مطمئن نیست که با آن چه کند.

نکات کلیدی

• روسیه بیش از 5 میلیارد دلار به ترکیه برای یک نیروگاه هسته‌ای منتقل کرد، اما بازرسان متوجه شدند که از آن برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده استفاده شده است.
• 2 میلیارد دلار از وجوه روسیه پس از آنکه دولت ایالات متحده برخی از نقل و انتقالات بانکی را متوقف کرد، در جی‌پی‌مورگان گیر کرده است.
• دولت بایدن به دلیل نگرانی در مورد خشمگین کردن ترکیه، متحد حیاتی اما گاهی اوقات دردسرساز، از توقیف پول توسط وزارت دادگستری جلوگیری کرد.

چند ماه پس از حمله به اوکراین، روسیه یک سری پرداخت‌های کلان به ترکیه ارسال کرد. در مدت کوتاهی، بیش از 5 میلیارد دلار با وعده پول بیشتر منتقل کرد.

در دنیای خارج، قرار بود این پول برای پرداخت هزینه اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه باشد. این پروژه که دهه‌ها در حال ساخت بود و توسط ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه حمایت می شد، توسط کنسرسیوم اتمی دولتی روسیه ساخته و تامین مالی می شد.

در نیویورک، این نقل و انتقالات توجه بازرسان وزارت دادگستری را که وظیفه نظارت بر وال استریت را داشتند، به خود جلب کرد. دلیلش چه بود؟ دو بانک برجسته آمریکا، جی‌پی‌مورگان چیس و سیتی گروپ، جریان پول را مدیریت کردند.

به گفته افراد آشنا به این موضوع، بازرسان متوجه شدند که روسیه و ترکیه در سال 2022 از پروژه هسته‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه بانک مرکزی روسیه استفاده کرده‌اند. تکنوکرات‌ها در مسکو میلیاردها دلار را از طریق بانک‌های ایالات متحده به یک کشور دوست فرستادند، که از آنجا پول می‌توانست ابتکارات دولتی روسیه را تامین کند.

جی‌پی‌مورگان و سیتی گروپ هدف این تحقیقات نیستند که قبلاً گزارش نشده است. با این حال، 2 میلیارد دلار از وجوه روسیه پس از آنکه دولت ایالات متحده برخی از نقل و انتقالات بانکی را متوقف کرد، در جی‌پی‌مورگان گیر کرده است.

دادستان‌های ایالات متحده در سال 2024 آماده شدند تا تلاش کنند این پول را به این دلیل که ناشی از فرار از تحریم‌ها، پولشویی و کلاهبرداری بانکی بود، توقیف کنند. اما به گفته این افراد، آنها در آخرین مرحله از دولت بایدن متوقف شدند، زیرا کاخ سفید می‌خواست از خشمگین کردن ترکیه، متحد حیاتی اما گاهی اوقات جنجالی، اجتناب کند.

بخش‌های مختلف دولت ایالات متحده، مانند وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی، اغلب قبل از اینکه وزارت دادگستری اقداماتی را انجام دهد که ممکن است پیامدهای امنیت ملی یا دیپلماتیک داشته باشد، اظهار نظر می‌کنند. به گفته دادستان های سابق، درخواست برای توقف کامل یک پرونده نادر است.

یک مقام دولت ترامپ گفت که دولت ایالات متحده به بررسی رژیم های تحریمی خود ادامه خواهد داد و علیه افرادی که سعی در فرار از آنها دارند، اقدام خواهد کرد. ریاست جمهوری ترکیه سوالات را به وزارت انرژی ارجاع داد که از اظهار نظر خودداری کرد.

سخنگوی روس اتم، نهاد اتمی دولتی روسیه، گفت که تمام وجوه تخصیص یافته به نیروگاه هسته‌ای برای تامین مالی پروژه و پرداخت به پیمانکاران و سایر تعهدات اجتماعی و مالی در ترکیه استفاده شده است. وی گفت: "در مورد وجوهی که به طور ناعادلانه از طریق نفوذ اشخاص ثالث توقیف شده است، انتظار داریم که این موضوع حل شود."

بازی موش و گربه محدودیت‌های تحریم‌ها را به عنوان ابزاری برای جنگ اقتصادی و بده بستان‌هایی که ایالات متحده در تلاش برای دفاع از سیستم مالی در برابر سوء استفاده احتمالی با آن مواجه است، در حالی که روابط دیپلماتیک ظریف را نیز مدیریت می‌کند، نشان می‌دهد.

به گفته افراد آشنا به این موضوع، وزارت دادگستری معتقد است که دستور دور زدن تحریم ها مستقیماً از بالای مسکو صادر شده و رئیس بانک روسیه نقش مهمی در آن داشته است.

پس از اینکه ایالات متحده و متحدانش ذخایر ارزی بانک روسیه را در فوریه 2022 مسدود کردند، رئیس بانک، الویرا نابیولینا، به طور علنی اعلام کرد که دولت این اقدام را در دادگاه‌ها به چالش خواهد کشید. به گفته این افراد، در خفا، بانک مرکزی و دو شرکت تحت حمایت دولت دستورالعمل‌هایی از کرملین دریافت کردند تا راهی برای به کار انداختن این وجوه برای روسیه پیدا کنند.

این یک ماموریت سخت بود. جابجایی دلار معمولاً مستلزم تعامل با بانک های آمریکایی است و آنها از معامله با بانک روسیه منع شده بودند.

روسیه و ترکیه توافق کردند که گازپروم بانک غیر تحریم شده، بازوی بانکی شرکت گاز دولتی روسیه، حدود 9 میلیارد دلار به نیروگاه هسته‌ای که توسط روس اتم ساخته می‌شد، وام دهد که آن هم تحت تحریم نبود. به گفته این افراد، چیزی که آنها فاش نکردند این بود که بانک روسیه مخفیانه این وام را تامین می کند و پروژه هسته ای تنها هدف آن نبود.

انگیزه ترکیه این بود که عرضه دلار را در سیستم مالی خود افزایش دهد. بانک مرکزی ترکیه در آن زمان از بانک‌های تجاری دلار قرض می‌گرفت تا بتواند بدون افزایش نرخ بهره در مواجهه با تورم سرسام آور، لیر را تقویت کند.

مسکو به دنبال ایجاد ذخایر دلاری در خارج از کشور برای تامین مالی منافع روسیه در خارج از دید آمریکا بود. بر اساس طرح مسکو، نیروگاه هسته‌ای می‌توانست دلار را به شرکت‌های روسی که در بزرگترین بانک ترکیه، زیرآت نیز حساب داشتند، تحویل دهد. این امر نیاز به انتقال پول به داخل و خارج از ایالات متحده را که خطر شناسایی را به همراه داشت، برطرف می کرد.

مسکو 2 میلیارد دلار در جی‌پی‌مورگان گیر کرده است. ایالات متحده مطمئن نیست که با آن چه کند.

این پول پس از آن مسدود شد که پرداخت‌ها بازرسان وزارت دادگستری را که متوجه شدند روسیه و ترکیه از نیروگاه هسته‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده استفاده کرده‌اند، نگران کرد.

برخلاف سایر متحدان در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ترکیه پس از حمله به اوکراین تحریم هایی را علیه روسیه اعمال نکرد و در عوض روابط اقتصادی خود را با مسکو در زمان فشارهای مالی گسترش داد. ترکیه در طول جنگ، در میان روسیه و غرب قرار گرفته است، سلاح های مرگبار به اوکراین می فرستد و از روابط خود با کرملین برای میانجیگری در یک مبادله زندانیان استفاده می کند که در سال 2024 منجر به آزادی ایوان گرشکوویچ، خبرنگار وال استریت ژورنال شد.

نیروگاه‌های هسته‌ای گران قیمت که به روش‌های پیچیده تأمین مالی می‌شوند، راهی مناسب برای پنهان کردن پولی که به دلایل دیگری جابجا می‌شود، ارائه می‌دهند. روسیه بیش از ده‌ها راکتور را در خارج از کشور می‌سازد یا هزینه آن را می‌پردازد و برنامه‌هایی برای بسیاری دیگر دارد، بخشی از فشاری برای اعمال نفوذ از طریق انرژی هسته‌ای است.

در ابتدا، این طرح کار کرد. در تابستان 2022، گازپروم بانک 3 میلیارد دلار از طریق سیتی به سپرده های نیروگاه هسته ای در زیرآت ارسال کرد. کمی بیش از 2 میلیارد دلار از طریق جی‌پی‌مورگان منتقل شد.

پس از به صدا درآمدن زنگ خطر در وزارت دادگستری، مقامات آمریکایی با جی‌پی‌مورگان تماس گرفتند تا از رسیدن محموله بعدی 2 میلیارد دلاری به ترکیه جلوگیری کنند. این وجوه مسدود شد.

مقامات وزارت دادگستری می خواستند سال گذشته از طریق یک شکایت مصادره مدنی این پول را توقیف کنند. کاخ سفید و وزارت امور خارجه عصبی بودند.

مقامات نگران بودند که شکایتی مبنی بر دخالت ترکیه می تواند همکاری با دولت اردوغان در مورد همه چیز از مبادله زندانیان و اقدامات ضد تروریسم تا تلاش ها برای تثبیت سوریه و پایان دادن به جنگ در غزه را تضعیف کند.

به گفته برخی از افراد، دلیل بزرگی برای این ترس وجود داشت: وزارت دادگستری مشکوک است که یکی از دستیاران ارشد اردوغان، ابراهیم کالین، رئیس اطلاعات، در پرداخت های سال 2022 دست داشته است.

کالین در آن زمان سخنگوی ریاست جمهوری و مشاور قدرتمند امنیت ملی بود. او اکنون ریاست سازمان اطلاعات اصلی ترکیه را بر عهده دارد. به گفته این افراد، نورالدین نباتی، وزیر دارایی وقت ترکیه نیز نقش کلیدی در این نقل و انتقالات داشت.

کالین و نباتی به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

سقوط بشار اسد در سوریه به دست شورشیان اسلام گرا به نفوذ اردوغان در خاورمیانه افزود. در پی آن، ایالات متحده بیم آن داشت که ترکیه ممکن است نیروهای خود را به قلمرو تحت کنترل کردهای تحت حمایت آمریکا اعزام کند.

در آن زمان کاخ سفید از وزارت دادگستری خواست که عقب نشینی کند.

اکنون این بر عهده دولت ترامپ است که تصمیم بگیرد آیا این پرونده را مجدداً راه اندازی کند یا خیر. در اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، اتهامات مبنی بر اینکه هالکبانک دولتی ترکیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است، نقطه عطفی در روابط با اردوغان بود.

—کیت وتوریگینا در این مقاله مشارکت داشت.

برای جو والاس به آدرس [email protected]، کوستاس پاریس به آدرس [email protected] و جرد مالسین به آدرس [email protected] بنویسید.